淮南市打击治理跨境赌博工作新闻发布会召开

　　主持人：

　　各位新闻界记者朋友，大家好，欢迎出席市政府新闻办举行的新闻发布会。参加今天新闻发布会的媒体有各省级驻淮媒体和市内各媒体，本场发布会由市新媒体中心进行网络直播。

　　跨境赌博严重危害人民群众合法权益，严重影响经济社会健康发展。我市2021年打击治理跨境赌博工作情况如何？今天我们邀请到淮南市公安局党委委员、政治部主任闫格，中国人民银行淮南市中心支行党委副书记、副行长周喆，淮南市公安局出入境管理支队支队长尹建国，淮南市公安局治安支队支队长王明杰，淮南市公安局网安支队政委樊特作主题发布并回答记者提问。下面我们依次进行。

　　首先请淮南市公安局党委委员、政治部主任闫格介绍2021年以来淮南市打击治理跨境赌博工作情况。

　　闫格：

　　各位媒体朋友，同志们，大家好！

　　近年来，一些大型跨境赌博集团盘踞在东南亚部分国家和地区，对我国公民招赌吸赌愈演愈烈，危害严重。据公安部通报，境内有5000多万人涉嫌参与跨境赌博活动，每年自境内流出涉赌资金上万亿元，跨境赌博同时引发大量涉黑涉恶、绑架、诈骗、偷渡等刑事犯罪，衍生出为赌博集团开发维护非法网络赌博平台、“跑分”、虚假交易、充当代理进行传销式推广以及收购大量身份证、银行卡、互联网支付账户，伪造电商交易记录“洗钱”等一系列“黑灰”产业链。跨境赌博大肆蔓延，已成为侵害我国人民利益，影响金融安全、社会稳定和国家形象的“毒瘤”，必须严厉打击、综合整治。

　　2020年5月，我市全面启动打击治理跨境赌博专项工作以来，市公安局党委始终高度重视、强力推进。副市长、市公安局局长晁友福多次听取专项汇报、作出批示，并亲自督导协调重大案件侦办工作。2021年，在市委市政府的坚强领导下，在相关政府部门、行业监管部门的大力支持下，全市公安机关按照公安部、省公安厅的统一部署，聚焦“坚决遏制跨境赌博乱象”总体目标，按照“严厉打击、有效管控、打防并举、综合施策”的原则，各司其职，通力配合，齐抓共管，以重大案件侦办为抓手，强化市、县两级联动，多警种、多部门合成作战，保持“全链条打、追着打、精准打、持续打”的凌厉攻势，取得了重大战果。截至目前，全市共侦办跨境赌博及相关犯罪案件86起，查扣冻结涉案资金1.9亿元，抓获犯罪嫌疑人347名；在各级检查、审判机关的支持配合下，全市已有200名犯罪嫌疑人被移送起诉、80人被判处实刑。值得一提的是，期间我市成功侦破了2起公安部挂牌督办案件，多项打击战果位居全省上游水平。今天我们将发布这2起案件，非常典型、很有特色。

　　专项工作开展以来，全市公安机关坚持以打开路，加大对支撑跨境赌博“黑灰产”的打击治理力度，重拳打击赌场金主股东、赌博集团代理经纪人、涉赌技术和资金平台，共捣毁网络赌博平台40个，打掉非法支付、“跑分”平台、地下钱庄和技术服务商团伙、推广平台团伙24个。一是针对部分国内居民通过互联网参与赌博的问题，公安机关加大惩治力度，21名参赌人员受到行政处罚。二是针对一些不法分子为跨境赌博参与“跑分”“洗钱”等问题，市公安局会同人民银行淮南中心支行，建立涉赌资金账户联合处置机制，对1003个涉赌资金账户采取金融管控措施。三是针对一些网站、APP以及网络主播非法为跨境赌博推广引流问题，公安机关抓获了一批违法犯罪人员，查封各类涉赌、涉黄网站1748家，APP224个，清理网上涉赌信息4100条。四是针对境外赌博团伙大肆招揽国内人员出境从事涉赌违法犯罪问题，公安机关加强出入境证件签发审核，将125名涉赌人员列入出入境管控“黑名单”；严厉打击偷越国（边）境违法犯罪，侦办虚构出境事由、伪造证明材料骗取出入境证件，组织中国公民偷越国（边）境等案件71起。

　　打击治理跨境赌博是一项系统性工程，需要各行业监管部门齐抓共管、全社会共同参与，实施综合治理。我市高度重视防范宣传工作，着力营造全社会拒赌反赌舆论氛围。2021年以来，为揭示跨境赌博危害，教育群众，震慑犯罪，在市委宣传部、市政府新闻办的关心指导和广大媒体朋友的大力支持下，市公安局会同人行淮南中心支行等单位，深入开展了系列主题宣传教育活动，努力构筑新闻宣传、社会宣传并举、网上网下联动的宣传格局。其中，去年5月份、11月份，公安机关牵头组织开展了2次“拒绝跨境赌博”主题宣传周活动。期间，全市公安机关共出动民警360人次，走访群众6000人次，搭建展台展板160个，张贴、悬挂标语条幅200余条，制作张贴海报5000份。在各级各类媒体发布原创宣传题材24篇，点击浏览量超3000万人次。

　　2021年4月，市公安局在全媒体转载《安徽省公安厅关于敦促跨境赌博相关犯罪嫌疑人投案自首的通告》，对重点在逃人员公开点名、喊话劝投，通过宣传攻势和政策感召，目前已有7名境外逃犯回国投案。该通告虽然已过窗口期，但根据最新涉跨境赌博刑事司法政策精神，办案部门仍可以继续延用其中有关政策规定。在此，我们奉劝涉赌人员立即悬崖勒马，痛改前非，揭发违法犯罪，珍惜政策机会，积极争取宽大处理。

　　当前，我市打击治理跨境赌博工作取得了阶段性成效和重大战果，全民拒赌反赌的意识不断提升，有效逆转了跨境赌博上升势头，但境外赌博团伙不甘失败，受利益驱使，为逃避打击，正在不断调整业务形态、加快技术升级、转移犯罪窝点，打击治理跨境赌博总体形势仍较复杂，不容盲目乐观。我们与境外赌博集团较量斗争的长期性、复杂性、艰巨性更加凸显。

　　打击跨境赌博是公安机关职责所系，功在当代、利在千秋。下一步，全市公安机关将进一步提高政治站位，深刻认识打击治理跨境赌博的长期性、艰巨性和复杂性，以更加强烈的政治担当、使命担当、责任担当，与有关行业监管部门携手并肩，继续采取最严厉的打击治理措施，始终保持露头就打的“零容忍”态度、强化全链条“打深打透”的攻坚力度，积极推动有关行业部门在电信、网络、金融、法律、宣传等方面共同发力，铲除跨境赌博滋生蔓延土壤，坚决遏制跨境赌博乱象，以更加优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

　　借此机会，我们诚挚邀请新闻媒体与我们携手，提醒广大群众认清跨境赌博“十赌十骗”“十赌十输”的骗人本质和严重危害，千万不要轻信不法分子精心编织的“暴富梦”，否则不仅危害人身财产安全，而且极易被胁迫沦为犯罪分子的帮凶，陷入违法犯罪的深渊。欢迎广大群众积极向公安机关举报涉案线索，一起向跨境赌博说不、向跨境赌博宣战！

　　谢谢大家！

　　主持人：

　　下面请中国人民银行淮南市中心支行党委副书记、副行长周喆介绍2021年跨境赌博资金链治理情况。

　　周喆：

　　2021年以来，在全市打击治理跨境赌博工作领导小组的部署指导下，市人行作为全市金融监管工作的牵头单位，主动作为、综合施策，协同推进源头治理，压实银行账户管理主体责任，加强账户风险联防联控，广泛开展宣传教育，深入推进跨境赌博“资金链”治理工作，取得了积极成效。具体做了以下几方面工作。

　　一是强合作，织密“打击网”。牵头建立全市金融监管工作联席会议机制，定期交流工作进展，凝聚思想共识，着力构建任务统一部署、资源统筹调配、工作一体推进的工作格局。与公安机关、金融机构建立专项联络、信息共享、快速联动三位一体银警协作机制，紧盯涉赌资金流和信息流，推动形成查询止付、核实反馈、风险预警工作闭环；建立联合处置机制，配合公安机关对参赌人员开展账户分级分类管控，提高惩戒震慑力。市人行支付结算、反洗钱、外管等部门加强监管信息联动及研判，深挖银行账户可疑交易背后的涉赌线索，并及时向公安机关移送。

　　二是强预警，织密“拦截网”。坚持关口前移、源头管控，积极推进辖区风险账户信息共享，市人行创新开发“账户风险信息共享平台”，在全市417家网点推广，对全省涉案账户开户人信息、一人短期内跨行开立多个账户等风险信息进行实时预警、拦截。2021年以来，辖内银行柜面堵截异常开户560余起。此项做法被人民银行合肥中心支行充分认可，已在全省进行推广。对公安机关转发的所有涉案账户进行分析，研究新形势下账户开户及资金交易规律，提出针对性措施，变被动应对为主动防御。

　　三是强分析，织密“监测网”。指导银行机构运用大数据分析技术，坚持“动态监测、常态排查”相结合，持续构建覆盖银行账户全生命周期的风险防控机制。实施“一户一策”“一类一策”账户分级分类管理，既拦截潜在风险、又保证群众合理账户需求；指导银行机构根据账户风险防控特点变化，持续完善账户风险监测预警模型，精准画像账户风险，发现异常并主动管控账户1.45万户。发挥人民银行跨行监管优势，动态筛查“一人多户”可疑账户信息，送至银行机构开展进一步核实，有效压降存量账户风险。

　　四是强引导，织密“宣教网”。持续抓好银行一线员工的风险教育，下发多期支付风险提示、编发典型案例、开展专题培训等，不断筑牢金融业风险“防火墙”。辖内银行、证券、保险公司在各网点实施“进门提示、开户告知、离柜提醒”嵌入式警示宣传，集中发送90余万条宣传手机短信，多次在全市范围内开展“拒赌防诈安全支付”主题宣传活动。针对老年人、大学生、农村居民等群体，持续开展进社区、进高校、进村入户巡回宣讲等。通过构建多层次全覆盖的宣传教育体系，让更多群众了解赌博的套路和危害，构筑更加广泛的防赌拒赌群众基础，也促使依法合规使用银行账户的意识更加深入人心。

　　下一步，市人行将一如既往深入贯彻党中央、国务院关于打击治理跨境赌博的决策部署，以更大的决心和更高的标准完善工作机制，健全金融治理体系，深化部门联动协作，以更大的力度和更强的措施加强行业监管，压实主体责任，筑牢安全底线，推动淮南市跨境赌博“资金链”治理工作提质增效，为维护辖区金融秩序、守护百姓“钱袋子”作出更大努力！

　　主持人：

　　下面进入记者提问环节，请记者提问时先通报所在媒体机构名称。

　　今晚800记者：　

　　请问什么是跨境赌博，有哪些表现形式？2022年市全市公安机关打击治理跨境赌博工作重点是什么？

　　尹建国：

　　谢谢提问，跨境赌博是指赌博人员跨越国（边）境从事赌博活动，主要分为线下境外赌博和线上网络赌博等形式。

　　一是线下境外赌博活动。主要表现为境外赌博集团通过发展国内代理，大肆宣扬“国外赌博不犯法”，捏造“很多人在境外一夜暴富”等不实情况，并以免费提供出入境服务、往返机票、食宿、旅游等为诱惑，组织国内赌客出境后在境外赌场参赌。

　　二是线上网络赌博活动。2020年新冠肺炎疫情发生后，受边境管控和航空管制等因素影响，出境赌博大幅萎缩，线上网络赌博迅速成为对我吸赌招赌的主要方式。线上网络赌博主要表现为赌博集团在境外架设服务器，开设网络赌博网站或手机APP，通过群发短信、微信、QQ，以及网络主播、色情广告等引流手段进行宣传推广。同时，许诺高回报工作、发展暴利合作项目等方式，大量招揽国内人员出境，或在国内为赌博集团服务，专门从事网站、APP维护，推广发展参赌人员，资金出入结算等违法工作。

　　公安机关提醒妄图通过赌博实现一夜暴富的人，跨境赌博往往暗藏陷阱，轻则输光钱财，重则遭受人身伤害。希望广大人民群众，认清跨境赌博“十赌十骗”“十赌十输”的骗人本质和严重危害，自觉抵制赴境外或在网上参赌。

　　2022年，我市打击治理跨境赌博工作重点是持续加大对跨境赌博“全链条”重拳打击力度。一是强化案件攻坚。全市公安机关要继续深挖线索、能打尽打，进一步在打击整治“黑灰产”上提质增效。二是紧密结合淮南市反电诈中心，广拓案源。针对涉赌诈账户的特性，深挖扩线、梳理研判涉案信息，及时立案侦查。三是按照“多办精品案件”的要求，继续上报一批部厅督办案件。积极与检法机关沟通，做到能诉尽诉，达到“侦办一起，打深到底，打透一片”的效果。谢谢！

　　工商导报记者：

　　请问组织或者参与跨境网络赌博会受到什么样的处罚？

　　王明杰：

　　根据赌博活动的性质和情节，会不同程度的受到刑事或者治安处罚。根据2021年3月1日新修订的《刑法修正案（十一）》，将组织参与国（境）外赌博罪写入刑法，这意味着组织跨境网络赌博将会受到严厉打击。大幅提高开设赌场罪刑罚期限，将《中华人民共和国刑法》第303条修改为：以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款规定处罚。2021年，全市公安机关共立开设赌场案件68起，采取刑事强制措施232人。

　　在我国境内参与网络赌博的，依据《中华人民共和国治安管理处罚法》第70条规定，参与赌博赌资较大的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节严重的，处十日以上十五日以下，并处五百元以上三千元以下罚款。2021年，全市公安机关落地核查公安部下发可疑网络参赌人员2591人；受理赌博治安案件378起，治安处罚2027人。

　　安徽法制报记者：

　　如今互联网给人们生活带来了极大的便利，但也给跨境网络赌博等违法犯罪提供了可乘之机，请问淮南公安机关在防范和打击跨境网络赌博方面有何举措？

　　樊特：

　　谢谢提问，确如您所讲的一样，跨境网络赌博已经成为境外赌博集团向境内招赌的主要方式。为了防范和打击跨境网络赌博犯罪，淮南公安上下联动，建立了从网上巡查执法到情报信息上报，再到专案打击和线索核查办理的工作机制。

　　一是加大网上巡查执法力度，搜集上报清理网上涉赌违法信息，对涉赌网站和APP进行上报封堵，最大限度的降低我市居民通过互联网接触到涉赌违法信息，全年共清理涉赌违法信息4100条，上报封堵赌博网站1748家，APP224个，同时对5家存在涉赌信息的网站予以警告和关停网站的处罚。

　　二是对群众举报和巡查发现的涉赌网站和APP，经过初查，如果没有我市网民参与，则编写情报信息上报；对涉及我市的赌博网站和APP开展专案打击，近两年来，共立案86起，抓获347人，冻结资金1.9亿元。

　　三是承接上级部门下发督办的案件线索，我局办理的2起国督案件和1起省督案件都已全部摘牌。国督326专案打掉了5个赌博平台，5名股东和3名高管全部到案（包括长期隐藏在幕后的股东3名），此外，还打掉了一批洗钱团伙、技术支撑团伙、推广团伙。国督917专案彻底清除了柬埔寨一大型赌博集团向我国招赌吸赌的通道，打掉了为其提供技术支撑的服务公司和境内代理团伙。省督930专案打掉了一长期盘踞在我省的赌博团伙，抓获股东、高管、客服等20余人。

　　经过两年的打击治理，网上涉赌违法信息被大量清理，我市网民参与网络赌博通道被封堵，确保了我市网民有一个清朗的网络空间。

　　谢谢！

　　主持人：

　　由于时间关系，今天的记者提问环节到此结束。希望各媒体广泛宣传我市打击治理跨境赌博工作情况，大力营造反赌禁赌的浓厚氛围。今天的新闻发布会到此结束，谢谢大家，散会。